Румынские власти второй раз за год арестовывают активы ЛУКОЙЛа. На этот раз прокуратура, подозревающая компанию в неуплате налогов и выводе средств с принадлежащего ей местного НПЗ, наложила арест на активы на €2 млрд. ЛУКОЙЛ все обвинения опровергает и собирается оспаривать арест, как уже успешно делал в октябре 2014 года. Но, по мнению юристов, на этот раз процесс могут затянуть санкции и антироссийские настроения в Европе, пишет “Коммерсантъ”.

Прокуратура Румынии расширила разбирательство против ЛУКОЙЛа по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в стране. Как сообщило следствие, также под подозрение попали LUKOIL Europe Holdings BV Holland и подконтрольный ему Petrotel LUKOIL (управляет НПЗ в Плоешти мощностью 2,4 млн тонн). На их активы прокуратура наложила обеспечительные меры в €2 млрд. Это коснулось банковских счетов LUKOIL Europe Holdings в Великобритании и Нидерландах, эмиссионных выплат, акций и облигаций Petrotel. Также новые обеспечительные меры были наложены на счета Petrotel в Нидерландах.

Дело в отношении ЛУКОЙЛа началось в октябре 2014 года, когда прокуратура провела обыски в офисе компании в Плоешти в рамках расследования дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании €230 млн. Теперь прокуратура заподозрила, что Petrotel выводил деньги в рамках кредитных схем. Следствие выяснило, что Petrotel перечислил LUKOIL Europe Holding $1,5 млрд и €552,98 млн в качестве выплаты по займу, а от нее получил в виде инвестиционных контрактов только $304,2 млн и €32,5 млн. Кроме того, по версии прокуратуры, в бухгалтерских документах LUKOIL Europe Holding есть другие нестыковки на €374,3 млн. Помимо главы Petrotel Андрея Богданова под следствие попали пять других сотрудников компании. Общий ущерб оценивается прокуратурой в €1,18 млрд и $1,53 млрд. ЛУКОЙЛ обвинения отвергает и обещает обжаловать действия прокуратуры, подчеркивая, что за последние девять лет вложил в модернизацию НПЗ $540 млн.

Румынская прокуратура уже накладывала арест на сырье и продукцию НПЗ, из-за чего завод был остановлен, но вновь запущен через несколько дней после того, как ЛУКОЙЛ опротестовал арест в суде. Сейчас, говорят источники на рынке, может сложиться аналогичная ситуация. Пока завод работает в штатном режиме. Помимо НПЗ ЛУКОЙЛ совместно с Vanco International и Romgaz ведет работу на двух блоках в румынской акватории Черного моря.

Проблемы у ЛУКОЙЛа возникают не только в Румынии. В 2011 году болгарские власти обвиняли компанию в нанесении ущерба на €250 млн из-за отсутствия на принадлежащем ей местном НПЗ систем учета нефтепродуктов. В начале июня в стране разгорелся новый скандал, после того как “Лаборатория по управлению рисками” Нового болгарского университета распространила доклад, в котором ЛУКОЙЛ обвинили в манипулировании ценами на нефть. Глава болгарского таможенного ведомства Ваньо Танов заявил о начале ревизии работы компании в стране. ЛУКОЙЛ настаивал, что расчеты неправильны, это признала затем и сама организация.

По мнению партнера адвокатского бюро А2 Михаила Александрова, на этот раз арест активов в Румынии рискует затянуться вплоть до конца разбирательства по существу, то есть на несколько лет. По мнению Рустама Курмаева из Goltsblat BLP, ЛУКОЙЛ может воспользоваться практикой возмещения убытков, причиненных в результате незаконного вмешательства в бизнес. Юрист отмечает, что компания попытается получить компенсацию за репутационные и материальные издержки, которые, несомненно, несет. “Необходимо учитывать в качестве “коэффициента сложности” для ЛУКОЙЛа тенденцию санкционной политики в отношении России, которая присутствует сейчас и действует не только в отношении госкомпаний нашей страны. Это формирует общее настроение на Западе при возникающих конфликтных ситуациях”,— говорит господин Курмаев. Он отмечает, что в худшем варианте ЛУКОЙЛ понесет существенные материальные убытки в виде штрафов, которые могут быть взысканы за счет его активов, которые подверглись аресту.